El sistema integral de administración de riesgos de LC/FT/FPADM en Venezuela.

Conocer las obligaciones que impone la normativa sublegal a los distintos sujetos obligados en materia de prevención y control de LC/FT/FPADM y la importancia de la autoevaluación de riesgos como elemento fundamental para lograr el cumplimiento y la efectividad del sistema. Generar habilidades para elaborar, actualizar, monitorear y controlar las autoevaluaciones de riesgos.

¿A quién está dirigido?

Funcionarios del sector público y privado, Oficiales de Cumplimiento, Responsables de Cumplimiento y funcionarios que cumplen funciones en los sujetos obligados (instituciones financieras, empresas del mercado de valores, sector asegurador, sector de criptoactivos, bingos y casinos, proveedores de servicios turísticos), auditores externos, abogados y contadores, relacionados con la legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva.

¿Qué competencias desarrollarás?
  • Conoce las funciones y responsabilidades de los distintos actores del SIAR. 
  • Reconoce los cambios más importantes en el régimen normativo que rige la prevención y control de LC/FT/FPADM en Venezuela. 
  • Identifica el concepto del SIAR y sus elementos, importancia, propósito, estructura, políticas e instrumentos y la importancia de la autoevaluación de riesgos para el diseño e implementación del sistema. 
  • Desarrolla capacidades para diseñar, elaborar, implementar,  actualizar y monitorear la autoevaluación de riesgos. 
  • Determina la influencia de la autoevaluación de riesgos en los distintos instrumentos del SIAR. 
¿Cuál es el Contenido?

Temas:

  • Principales cambios en la legislación venezolana en materia de prevención y control contra la LC/FT/FPADM.
  • El Sistema Integral de Administración de Riesgos y sus principales elementos.  Importancia de la autoevaluación de riesgos. 
  • Diseño de la metodología general para una autoevaluación de riesgos. 
  • Identificación de los factores de riesgo. Determinación de las variables de riesgos, elementos para su evaluación. 
  • La autoevaluación de cumplimiento. 
  • Elaboración de la matriz de riesgo y las submatrices.
  • Determinación de riesgo residual y el riesgo inherente. Mitigadores de riesgo. 
  • Análisis de la probabilidad e impacto. 
  • El informe de autoevaluación. 
  • El impacto de la autoevaluación de riesgos en los instrumentos del SIAR.
¿Quiénes son los profesores?

Kimlen Chang de Negrón y Emilio Negrón.

Fecha

Inicio

12 de julio.

Culminación

26 de julio.

Duración

20 horas académicas | Presencial.

Horarios

Días 

Martes y Jueves.

Horario

4:00 p.m. - 7:30 p.m.

Precios

175 USD o el equivalente en BS a la tasa de cambio oficial del BCV (vigente a la fecha de pago).

140 USD para Estudiantes, Egresados UCAB o CIAP y por Pronto pago (5 días hábiles antes del inicio de la actividad).

*1 solo promoción por persona.

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