Programa. Cumplimiento y gestión de riesgos empresariales.
El programa está diseñado para proporcionar una visión global sobre los problemas fundamentales del cumplimiento normativo empresarial o compliance. El curso indaga sobre la noción de cumplimiento y análisis de riesgos y cómo tales nociones tiene implicación inmediata el análisis reflexivo de los retos que se enfrenta en la práctica corporativa; explora los elementos de todo programa de cumplimiento y la necesaria flexibilidad que requiere en su implementación corporativa desde sus bases teóricas hasta sus consecuencias prácticas. Este curso se enfoca en el estudio preliminar de la estructura de un programa de cumplimiento para luego profundizar en sectores altamente regulados. Abarca áreas de estudio autónomo como lo son la responsabilidad empresarial, sanciones económicas internacionales, legislación contra la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, responsabilidad social corporativa, problemas actuales del derecho económico aplicado a la empresa, así como los problemas de un programa de cumplimiento globalizado. De esta forma, busca exponer de forma sistemática y metodológica distintos sectores de regulación jurídica como una parte vital del quehacer corporativo e institucional de las empresas
¿A quién está dirigido?
Está dirigido, preferentemente, a madres y padres de familia vinculados al quehacer educativo en las diferentes comunidades educativas, con hijo/as en edad escolar. Padres de familia, psicólogos escolares, orientadores, coordinadores académicos, profesores guías, educadores, trabajadores sociales, líderes sociales y religiosos, miembros activos de los consejos educativos y público en general.
¿Qué competencias desarrollarás?
- Comprender la importancia del cumplimiento normativo para el éxito empresarial.
- Identificar y gestionar los riesgos legales y reputacionales.
- Diseñar e implementar programas de cumplimiento efectivos.
- Asesorar a empresas en materia de cumplimiento.
- Promover una cultura de cumplimiento dentro de la organización.
¿Cuál es el Contenido?
UNIDAD I Empresa, organización y compañía. Nociones fundamentales de gerencia, cultura y comportamiento organizacional
- Tema 1 Diferencia entre Empresa, Compañía y Organización
- Tema 2 Cumplimiento e Integridad Corporativa
- Tema 3 El Oficial de Cumplimiento
- Tema 4 Comportamiento y cultura organizacional
UNIDAD II ¿Qué es Compliance o Cumplimiento Normativo?
- Tema 1 Concepto y alcance
- Tema 2 Análisis del riesgo legal
- Tema 3 Áreas de aplicación e importancia
- Tema 4 Elementos de todo programa de cumplimiento
- Tema 5 Cuando Compliance y el análisis del riesgo fallan
UNIDAD III Responsabilidad Penal y Civil Empresarial
- Tema 1 Castigo del ilícito corporativo como tipo penal
- Tema 2 Responsabilidad Civil o Administrativa de las personas jurídicas Corporativas
- Tema 3 El concepto flexible de Regulación
- Tema 4 La Empresa frente a la Administración Pública y sus responsabilidades
UNIDAD IV Investigaciones internas
- Tema 1 ¿Por qué realizar investigaciones internas?
- Tema 2 Privilegio profesional de los abogados de la compañía
- Tema 3 Whistleblowers o denunciantes internos
- Tema 4 El procedimiento de la investigación interna
- UNIDAD V Sanciones Internacionales y programas de cumplimiento
- Tema 1 El problema de la Jurisdicción y sus consecuencias
- Tema 2 El derecho de las sanciones norteamericanas
UNIDAD VI Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo
- Tema 1 Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo en Estados Unidos y Venezuela
- Tema 2 El Bank Secrecy Act y regulaciones complementarias
- Tema 3 Regulación AML en el sector bancario venezolano
- Tema 4 Elementos de un AML compliance Program
UNIDAD VII Legislación contra la corrupción y su impacto empresarial
- Tema 1 ¿Qué es la corrupción?
- Tema 2 Derecho Internacional contra la Corrupción y el Soborno
- Tema 3 Foreign Corrupt Practices Act (“FCPA”)
- Tema 4 Legislación contra la Corrupción en Venezuela
- Tema 5 Elementos de un compliance program contra la corrupción y el soborno
UNIDAD VIII Empresa, Derechos Humanos y Responsabilidad Social
- Tema 1 Derechos humanos y Empresa
- Tema 2 Responsabilidad Social Empresarial
- Tema 3 El objetivo del CSR: La Empresa responsable
- Tema 4 El futuro sobre el CSR y los Derechos Humanos
UNIDAD IX Derecho económico y programas de cumplimiento
- Tema 1 Derecho a la libre competencia en Venezuela y en el derecho comparado
- Tema 2 Derechos de los consumidores
- Tema 3 Prácticas económicas Ilícitas y el revés de los delitos económicos
- Tema 4 Elementos de un programa de cumplimiento en materia de derecho económico
UNIDAD X Compliance Global
- Tema 1 La aplicación del dbplimiento global?
¿Quiénes son los profesores?
Coordinador:
- Jesús Villegas.
Fecha
Inicio
19 de mayo.
Culminación
09 de julio.
Duración
64 horas académicas | En Línea desde donde te encuentres.
Horarios
Días
Lunes y miércoles.
Horario
04:00 p.m. a 08:00 p.m.
Precios
$540 o el equivalente en BS a la tasa de cambio oficial del BCV (vigente a la fecha de pago).
- Si el pago lo va a realizar tu empresa, por favor contacta a nuestro equipo de Atención al Cliente a través de: [email protected] o al WhatsApp +58 4241374373.
